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기업지배구조

이사회 내 위원회

이사회 내 위원회 설치목적

투명경영위원회는 내부거래 투명성 및 주주권익 보호 등에 대한 의결과 ESG경영 및 윤리경영 실천 등에 대한 심의 권한을 가지고 있는 이사회 내 위원회로 운영하고 있으며, 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의 8에 의거하여 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자를 이사회에 추천하는 권한을 가지고 있는 이사회 내 위원회입니다.
보수위원회는 이사보수 결정 과정의 객관성, 투명성 확보를 위한 위원회로 보수체계 및 주주총회에 부의할 이사보수 한도를 심의하는 위원회 입니다.

위원회 구성현황

감사위원회 현황
구분	직위	성명	최초선임일 (이사)	최근선임일 (이사)	비고
투명경영 위원회	사외이사	이동열	2023.03.22	2023.03.22	위원장
	사외이사	김은호	2019.03.15	2022.03.23
	사외이사	안성훈	2019.03.15	2022.03.23
	사외이사	이규진	2022.03.23	2022.03.23
사외이사 후보추천 위원회	사외이사	이규진	2022.03.23	2022.03.23	위원장
	사내이사	정재욱	2021.03.24	2024.03.28
	사외이사	안성훈	2019.03.15	2022.03.23
보수 위원회	사외이사	안성훈	2019.03.15	2022.03.23	위원장
	사외이사	김은호	2019.03.15	2022.03.23
	사내이사	김사원	2022.03.23	2022.03.23

※ 위원회 위원의 임기는 이사의 임기와 동일

투명경영위원회 활동내역

투명경영위원회 규정

2023년

2023년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
투명경영 위원회	2023.01.31	결의	1) 이사 등과 회사간의 거래 승인 2) 최대주주 등과의 거래한도 승인 3) 약관에 의한 금융거래 승인	가결
	2023.01.31	보고	1) 2023년 CP 운영 계획 2) 2023년 사회공헌활동 계획	-
	2023.03.22	결의	1) 투명경영위원회 위원장 선임	가결
	2023.04.25	결의	1) 약관에 의한 금융거래 승인	가결
	2023.07.25	결의	1) 약관에 의한 금융거래 승인	가결
	2023.07.25	보고	1) 2023년 상반기 CP운영 실적 2) 2023년 상반기 ESG운영 실적 3) 2023년 상반기 사회공헌활동 실적	-
	2023.10.31	결의	1) 약관에 의한 금융거래 승인	가결
	2023.10.31	보고	1) 2023년 ESG 평가 결과	-

2022년

2022년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
투명경영 위원회	2022.01.28	결의	1) 이사 등과 회사간의 거래 승인 2) 최대주주 등과의 거래한도 승인 3) 약관에 의한 금융거래 승인	가결
	2022.01.28	보고	1) 2022년 CP 운영 계획 2) 2022년 사회공헌활동 계획	-
	2022.03.23	결의	1) 멕시코법인 차입보증 승인의 건	가결
	2022.04.22	결의	1) 약관에 의한 금융거래 승인	가결
	2022.07.26	결의	1) 약관에 의한 금융거래 승인	가결
	2022.07.26	보고	1) 2022년 상반기 CP 운영 실적 2) 2022년 상반기 사회공헌활동 실적	-
	2022.10.28	결의	1) 약관에 의한 금융거래 승인	가결

2021년

2021년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
투명경영 위원회	2021.01.29	결의	1) 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 2) 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건 3) 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
	2021.01.29	보고	1) CP 2020년 하반기 운영 실적 및 2021년 상반기 계획 2) 사회공헌활동 2020년 실적 및 2021년 계획	-
	2021.02.19	결의	1) 멕시코법인 차입보증 승인의 건	가결
	2021.03.24	결의	1) 러시아법인 차입보증 승인의 건	가결
	2021.04.23	결의	1) 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
	2021.07.23	결의	1) 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
	2021.07.23	보고	1) 2020년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 계획 2) 2021년 상반기 사회공헌활동 실적	-
	2021.09.06	결의	1) 멕시코법인 차입보증 승인의 건	가결
	2021.10.29	결의	1) 2022년 상품/용역 거래한도 승인의 건 2) 약관에 의한 금융거래 승인의 건	-

2020년

2020년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
투명경영 위원회	2020.03.25	결의	1) 투명경영위원회 위원장 선임 2) 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
	2020.04.24	결의	1) 약관에 의한 금융거래 승인의 건	가결
	2020.04.24	보고	1) 사회공헌활동 1분기 실적	-
	2020.07.24	결의	1) 약관에 의한 금융거래 승인의 건 2) 러시아법인 차입보증 승인의 건	가결
	2020.07.24	보고	1) 2020년 CP 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 2) 사회공헌활동 2분기 실적	-
	2020.10.30	결의	1) '21년 상품/용역 거래 승인의 건 2) 약관에 의한 금융거래 승인의 건 3) 현대종합특수강 유상증자 참여 승인의 건	가결
	2020.10.30	보고	1) 사회공헌활동 3분기 실적	-
	2020.12.03	결의	1) 특수관계인과의 내부거래 승인	가결

사외이사후보추천위원회 활동내역

사외이사후보추천위원회 규정

2023년

2023년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
사외이사후보 추천위원회	2023.02.21	결의	1) 사외이사 후보 추천 승인	가결
	2023.03.22	결의	1) 사외이사후보추천위원회 위원장 선임	가결
	2023.10.31	보고	1) 사외이사 후보자 Pool 현황	-

2022년

2022년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
사외이사후보 추천위원회	2022.02.18	결의	1) 사외이사 후보 추천 승인	가결
사외이사후보 추천위원회	2022.10.28	보고	1) 사외이사 후보자 POOL 현황	-

2021년

2021년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
사외이사후보 추천위원회	2021.11.19	보고	1) '22년 신규 사외이사 후보대상자 보고	-

2020년

2020년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
사외이사후보 추천위원회	2020.02.28	결의	1) 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결

2019년

2019년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
사외이사후보 추천위원회	2019.02.19	결의	1) 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결

2018년

2018년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
-	-	-	-	-

2017년

2017년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
사외이사후보 추천위원회	2017.02.24	결의	1) 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결

2016년

2016년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
-	-	-	-	-

2015년

2015년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
-	-	-	-	-

보수위원회 활동내역

보수위원회 규정

2023년

2023년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
보수위원회	2023.02.21	결의	1) 이사보수한도 승인 2) 임원퇴직금지급규정 승인	가결

2022년

2022년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
보수위원회	2022.02.18	결의	1) 사내이사 보수체계 변경 승인 2) 이사보수한도 승인	가결
보수위원회	2022.03.23	결의	1) 보수위원회 위원장 선임	가결

2021년

2021년
위원회명	개최일자	의 안 내 용		가결 / 여부
보수위원회	2021.01.29	결의	1) 보수위원회 위원장 선임의 건 2) 보수체계에 대한 승인의 건	가결
보수위원회	2021.02.19	결의	1) 이사보수한도 승인의 건	가결