글로벌 제조산업의 심장, 현대위아

제1장 총칙 

제 1 조 (상 호)

이 회사는 현대위아주식회사 (영문 : HYUNDAI WIA CORP.)라 칭한다.

제 2 조 (목 적)

1. 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
2. 1. 각종 공작기계 및 금속공작기계 제조판매업
3. 2. 각종 산업기계 및 특수장비 제조판매업
4. 3. 각종 수송기계 및 동부품 제조판매업
5. 4. 각종 항공기부품 제조판매업
6. 5. 무기 및 실탄 제조업
7. 6. 군납품업
8. 7. 수출입업
9. 8. 물품매도확약서 발행업
10. 9. 건설기계장비 제조판매업
11. 10. 폐기물 소각로, 폐차설비, 탈황, 탈진설비 등 환경관련설비 및 시설의 설계, 제작, 설치, 판매업
12. 11. 물류 및 공장자동화설비 설계, 제작, 설치 및 판매업
13. 12. 각종 철구조물 및 플랜트 설계, 제작, 설치 및 판매업
14. 13. 산업용, 특수차량용 대형내연기관 및 동부품 제조판매업
15. 14. 제철, 제강 및 발전설비 설계, 제작, 설치 및 판매업
16. 15. 운반, 하역설비 및 시설설계, 제작, 설치 및 판매업
17. 16. 공장설비 및 시설에 관한 엔지니어링 사업
18. 17. 컴퓨터 응용하드웨어 및 소프트웨어 제작 및 판매업
19. 18. 각종 계측, 시험, 측정, 검사, 검교정 대행 및 각호의 기술 용역업
20. 19. 부동산 임대업
21. 20. 유통업 및 서비스업
22. 21. 자동차판매, 정비 및 검사대행업
23. 22. 자동차보험 대리업
24. 23. 데이터 제공 및 통신업
25. 24. 전자 상거래업
26. 25. 무선, VAN 및 인터넷 통신업
27. 26. 인공위성 통신업
28. 27. 데이터 베이스 구축 및 가공업
29. 28. 위성영상 서비스업
30. 29. 지형정보처리 및 판매업
31. 30. 수직지도 제작업
32. 31. 자동차용 컴퓨터의 제조 및 판매
33. 32. 기계설비 공사업
34. 33. 공장 설비 및 각종 산업기계 전기공사업
35. 34. 비계, 구조물, 설비 해체 및 리엔지니어링 사업
36. 35. 정보통신공사업
37. 36. 전동화 차량 및 기타 운송장비류 제품/부품 설비 설계, 제작, 설치 및 판매업
38. 36. 전 각 호에 관계되는 부대사업 및 주식 기타 유가증권에 대한 투자

제 3 조 (본점과 소재지 및 지점의 설치)

1. ① 이 회사는 본점을 경상남도 창원시내에 둔다.
2. ② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 공장, 지점, 영업소, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제 4 조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hyundai-wia.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제2장 주식 

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.

제 6 조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.

제 7 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

1. ① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.
2. ② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 7 조의 2 (우선주식의 수와 내용)

1. ① 이 회사가 발행할 의결권없는 우선주의 수는 3,000,000주로 한다.
2. ② 의결권이 없는 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 발행시에 이사회가 우선배당율을 정하되 최저배당율은 3%로 한다.
3. ③ 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
4. ④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.
5. ⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 아니한다는 결의가 있는 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다.
6. ⑥ 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 주식으로 한다.
7. ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년 이상 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

제 7 조의 3(전환우선주식의 수와 내용)

(조항 삭제)

제 8 조 (신주인수권)

1. ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기, 상실하거나 신주배정에서 단수주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
2. ② 이사회는 제 1항 본문 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
   1. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
   2. 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행 하는 경우
   3. 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
   4. 4. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
   5. 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신 주를 발행하는 경우
   6. 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
   7. 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 경영상의 필요로 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
   8. 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우
   9. 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선을 위하여 신주를 발행하는 경우
   10. 10. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하는 않는 범위내에서 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. ③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호, 제6호, 제7호, 제8호, 제9호, 제10호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제 8 조의 2 (동등배당)

이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

제 9 조 (명의개서대리인)

1. ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
2. ② 명의개서대리인 및 그 취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
3. ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
4. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 규정에 따른다.

제 10 조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(조항 삭제)

제 11 조 (주주명부의 작성∙비치 및 기준일)

1. ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.
2. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
3. ③ 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
4. ④ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제3장 사채 

제 12조 (사채의 발행)

1. ① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.
2. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제 12 조의 2 (전환사채의 발행)

1. ① 이 회사는 사채의 액면총액이 일백억을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조 개선 등의 목적을 위하여 이사회 결의로 다음 각호의 경우 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
   1. 1. 전환사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
   2. 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우
   3. 3. 기술도입 및 제휴 등을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우
   4. 4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 전환사채를 발행하는 경우
   5. 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우
   6. 6. 기타 경영상의 필요에 의하여 전환사채를 발행하는 경우
2. ② 제 1항 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로 이를 발행할 수 있다.
3. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액중 오십억원은 보통주식으로 오십억원은 우선주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면가액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 해당 사채의 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.
5. ⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

제 13 조(신주인수권부사채의 발행)

1. ① 이 회사는 사채의 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위내에서 재무구조 개선등의 목적을 위하여 이사회 결의로 다음 각 호의 경우 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
   1. 1. 신주인수권부사채를 일반공모의 방법으로 발행하는 경우
   2. 2. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
   3. 3. 기술도입 및 제휴등을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우
   4. 4. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
   5. 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 162조의 16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우
   6. 6. 기타 경영상의 필요에 의하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다.
3. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채액면 총액중 오십억원은 보통주식으로, 오십억원은 우선주식으로 하고 그 발행가액은 액면가액 또는 그 이상의 액면으로 사채발행시 이사회가 정한다.
4. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정 할 수 있다.
5. ⑤ 삭제

제13 조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

제 14 조 (사채발행에 관한 준용규정)

제 9조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주총회 

제 15 조 (소집기간)

1. ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2. ② 정기주주총회는 제11조 제3항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 16 조 (소집권자)

1. ① 주주총회의 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
2. ② 대표이사가 유고시에는 제29조의 규정을 준용한다.

제 17 조 (소집통지 및 공고)

1. ① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 하여야 한다.
2. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제 1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.
3. ③ 항 삭제
4. ④ 회사가 제 1항과 제 2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의 4 제 3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 18 조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인근지역이나 서울지역에서도 개최할 수 있다.

제 19 조 (의장)

1. ① 주주총회의 의장은 대표이사가 이에 임한다.
2. ② 대표이사가 유고시에는 제29조의 규정을 준용한다.

제 20 조 (의장의 질서유지권)

1. ① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있으며, 그 명을 받은 자는 이에 응하여야 한다.
2. ② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간 및 회수를 제한할 수 있다.

제 21 조 (주주의 의결권과 대리행사)

1. ① 주주는 그 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권이 있으며 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다.
2. ② 제 1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

제 22 조 (상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제 23 조 (의결권의 불통일행사)

1. ① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 사유를 통지하여야 한다.
2. ② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 24 조 (주주총회의 의결방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는, 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제 25 조 (주주총회의 의사록)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제5장 이사 · 이사회 

제 26 조 (이사의 수)

1. ① 이 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 구성한다.
2. ② 이 회사의 이사회는 사외이사를 3인 이상으로 하되, 이사총수의 과반수가 되도록 구성한다. 단, 결원으로 인해 사외이사 수가 이사회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치되도록 하여야 한다.
3. ③ 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.

제 27 조 (이사의 선임)

1. ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.
3. ③ 2인 이상의 이사를 선임할 경우 주주는 그 소유주식 1주 에 대하여 1개의 의결권만 행사할 수 있으며 상법 제 382조의 2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

제 27 조의 2 (사외이사 후보의 추천)

1. ① 사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
2. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천 위원회에서 정한다.

제 28 조 (이사의 임기)

1. ① 이사의 임기는 3년이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다.
2. ② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.
3. ③ 사외이사의 임기는 연임을 포함하여 최대 6년 이내로 한다.

제 28 조의 2 (이사의 해임과 결원)

1. ① 이사의 해임은 상법 제385조에 따른다.
2. ② 이사가 다음 각 호의 사유에 해당되었을 경우에는 당연히 그 직을 상실한다.
   1. 1. 회사에 사임서를 제출한 때
   2. 2. 파산선고를 받았을 시
   3. 3. 금치산 또는 한정치산의 선고를 받았을 시
   4. 4. 사망시

제 28 조의 3 (이사의 보선)

1. ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제 29 조 (대표이사 등의 선임)

이사회는 대표이사 1명 이상을 선임하며 대표이사는 회사를 대표한다. 대표이사가 유고시에는 대표이사가 지명한 이사가 그 직무를 대행하며, 지명이 없는 경우에는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무 순으로 그 직무를 대행한다.

제 30 조 (이사의 직무)

이사는 이사회의 구성원으로서 회사 업무집행의 의사결정에 참여하고, 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하는 권한을 가진다.

제 30 조의 2 (이사의 보고 의무)

1. ① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고 하여야 한다.
2. ② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

제 30 조의 3 (집행임원)

1. ① 이 회사는 이사회의 결의로 집행임원(경영진)을 둘 수 있다.
2. ② 집행임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.
3. ③ 집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.

제 30 조의 4 (이사의 책임)

1. ① 이사는 임무 해태 등의 경우에 상법등 법률이 정하는 바에 따라서 회사와 제 3자에 대하여 책임을 진다.
2. ② 전항에 따른 이사의 회사에 대한 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액의 6배 (사외이사의 경우 3배)에 해당하는 금액을 한도로 한다.
3. ③ 이사가 본 회사의 이사의 직무수행과 관련하여 부담하거나 지출한 모든 소송비용, 기타의 손실, 손해 및 채무는 회사가 이를 보상한다. 단, 그러한 손실, 손해 및 채무가 당해 이사의 악의 또는 중대한 과실에 의한 임무위배로 발생하거나, 그 밖에 회사에 의한 보상이 법률상 허용되지 않는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 31 조 (감사의 직무)

(조항 삭제)

제 32 조 (감사의 감사록)

(조항 삭제)

제 33 조 (이사회의 구성과 소집)

1. ① 이사회는 이사로서 이를 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며, 이사회를 소집할 때에는 회의일 7일전에 각 이사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
3. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제 34 조 (이사회 결의방법)

1. ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하여야 한다. 단, 가부동수일 경우에는 의장이 의결권을 갖는다. 단, 관계법령에서 달리 정하는 경우에는 관계법령을 따른다.
2. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제 35 조 (이사회 의사록)

1. ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
2. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 35 조의 2 (위원회)

1. ① 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 및 투명경영위원회, 보수위원회를 설치하며, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의·결정하는 위원회를 설치할 수 있다.
2. ② 이사회 내 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며 그 조직 및 운영은 이사회의 결의로 정한다. 단, 감사위원회는 제37조의2에 의해 구성한다.
3. ③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다.

제 36 조 (이사의 보수 와 퇴직금)

1. ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
2. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금지급규정에 의한다.

제 37 조 (고문 및 상담역)

이 회사는 이사회의 결의로 고문 및 상담역을 둘 수 있다.

제6장 감사 

제 37 조의 2 (감사위원회의 구성)

1. ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제35조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
2. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
3. ③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제 2항의 요건을 갖추어야 한다.
4. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
5. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
6. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
7. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
8. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
9. ⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제 37 조의 3 (감사의 임기)

(조항 삭제)

제 37 조의 4 (감사의 보선)

(조항 삭제)

제 37 조의 5 (감사위원회의 직무)

1. ① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
3. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
4. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
5. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
6. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.
7. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
8. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

제 37 조의 6 (감사록)

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제 37 조의 7 (감사의 보수와 퇴직금)

(조항 삭제)

제7장 계산 

제 38 조 (사업년도)

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제 39 조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치)

1. ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음 각호의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
   1. 1. 대차대조표
   2. 2. 손익계산서
   3. 3. 그 밖의 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 관계법령에서 정하는 서류
2. ② 감사위원회는 정기주주총회의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
3. ③ 대표이사는 제 1항 각호의 서류를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
4. ④ 대표이사는 제 1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 40 조 (이익금의 처분)

이사회는 매 사업년도말의 미처분이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 1. 이익준비금
2. 2. 기타의 법정적립금
3. 3. 배당금
4. 4. 임의적립금
5. 5. 기타의 이익잉여금 처분액

제 40 조의 2 (주식의 소각)

1. ① 이 회사는 이사회 결의로 주주에게 배당할 이익으로 주식을 소각할 수 있다.
2. ② 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다.
   1. 1. 소각할 주식의 종류와 총수
   2. 2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액
   3. 3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전 이어야 한다.
3. ③ 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의한다.
   1. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 3 제 1항의 방법에 의할 것. 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다.
   2. 2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제 462조 제 1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도안에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 이 정하는 금액 이하일 것
4. ④ 제 1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제 2항 각 호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.

제 41 조 (이익배당)

1. ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제 42 조 (배당금지급 청구권의 소멸시효)

1. ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
2. ② 제 1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

제 42 조 의 2 (중간배당)

1. ① 이 회사는 이사회의 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
2. ② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
3. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
   1. 1. 직전결산기의 자본금의 액
   2. 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
   3. 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
   4. 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
   5. 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
   6. 6. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익
4. ④ 삭제
5. ⑤ 삭제

제 43 조 (주주의 회계장부 열람권)

상법상 소정의 소유 주식을 가진 주주가 회계의 장부와 서류의 열람 또는 등사의 청구를 하기 위하여는 그 청구가 정당한 이유가 있음을 서면으로 증명하여야 한다.

부칙

1. ① 이 정관은 제43기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 15일부터 시행한다. 다만 제7조, 제9조, 제10조, 제13조의2, 제14조 개정내용은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.
2. ① 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다.
3. ① 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.
4. ① 이 정관은 2023년 3월 22일부터 시행한다.