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기업지배구조

 

이사회

 

이사회 설치목적

이사회는 회사의 업무집행에 관한 의사를 결정하기 위하여 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성되는 주식회사의 필요상설기관입니다.

이사회 구성현황

당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 사내이사 이사회의 추천으로, 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회의 결의를 통해 선임됩니다.

이사회 구성현황
구분 직위 성명 담당업무 경력사항 최초선임일 최근선임일 임기 책임보험 비고
상근 사내이사
(사장)		 정 재 욱 경영전반 총괄 (현) 현대위아 대표이사
(전) 현대자동차 구매본부장		 2021.03.24 2024.03.28 3년 가입 이사회
의장
사내이사
(전무)		 황 윤 목 업무 총괄
(모빌리티사업부)		 (현) 현대위아 모빌리티사업본부장
(전) 현대위아 전략추진실장		 2025.03.20 2025.03.20 3년 가입  
사내이사
(전무)		 권 오 현 업무 총괄
(재경)		 (현) 현대위아 재경본부장
(전) 현대로템 경영관리실장		 2025.03.20 2025.03.20 3년 가입  
비상근 사외이사 이 동 열 전사 경영전반에 대한 업무
(법률 전문가)		 (현) 법무법인 로백스 대표변호사
(전) 서울서부지방검찰청 검사장		 2023.03.22 2023.03.22 3년 가입  
사외이사 최 우 석 전사 경영전반에 대한 업무
(회계/재무 전문가)		 (현) 고려대학교 경영대 교수
(전) 캘리포니아주립대 경영대 교수		 2025.03.20 2025.03.20 3년 가입  
사외이사 김 찬 우 전사 경영전반에 대한 업무
(인공지능 전문가)		 (현) 고려대학교 인공지능학과 교수
(전) 삼성전자 글로벌AI센터 담당 부사장		 2025.03.20 2025.03.20 3년 가입  
사외이사 이 규 진 전사 경영전반에 대한 업무
(기계공학 전문가)		 (현) 명지대학교 기계공학과 교수
(전) 미국 국립재생에너지연구소 연구원		 2022.03.23 2025.03.20 3년 가입  

이사회 역량구성표

이사회 역량구성표
구분 리더십 글로벌 경험 산업 경험 감사 재무 법률 신기술 리스크 관리
정재욱 O O O         O
황윤목 O   O       O O
권오현 O     O O     O
이동열 O O   O   O   O
최우석 O O   O O     O
김찬우 O O   O     O O
이규진 O O   O     O O

이사회 활동내역

이사회 규정 
2024년 
2024년
구분 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 정재욱 김사원 이종부 김은호 이동열 안성훈 이규진
정기 2024.01.31 결의
  1. 1) 현물출자 및 유형자산 처분 승인
  2. 2) 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인
  3. 3) 제48기 배당주주 확정 기준일 설정
  4. 4) 2024년 사업계획 승인
  5. 5) 2024년 안전보건활동 계획 승인
 가결
  1. 찬성
  2. 찬성
  3. 찬성
  4. 찬성
  5. 찬성
  1. 찬성
  2. 찬성
  3. 찬성
  4. 찬성
  5. 찬성
 24.3.28 신규선임
  1. 찬성
  2. 찬성
  3. 찬성
  4. 찬성
  5. 찬성
  1. 찬성
  2. 찬성
  3. 찬성
  4. 찬성
  5. 찬성
  1. 찬성
  2. 찬성
  3. 찬성
  4. 찬성
  5. 찬성
  1. 찬성
  2. 찬성
  3. 찬성
  4. 찬성
  5. 찬성
보고
  1. 1) 2023년 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 2) 2024년 준법지원활동 계획
 - - - - - - -
임시 2024.02.21 결의
  1. 1) 제48기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고
  1. 1) 2023년 내부회계관리제도 평가 결과
 - - - - - - -
임시 2024.03.28 결의
  1. 1) 대표이사 선임
  2. 2) 이사회 내 위원회 위원 선임
 가결
  1. -
  2. 찬성
  1. 찬성
  2. 찬성
  1. 찬성
  2. 찬성
  1. 찬성
  2. 찬성
  1. 찬성
  2. 찬성
  1. 찬성
  2. 찬성
  1. 찬성
  2. 찬성
정기 2024.04.30 보고
  1. 1) 2024년 1분기 경영실적
  2. 2) 2024년 1분기 안전보건활동 실적
  3. 3) 정보보호 및 보안시스템 구축 현황
 - - - - - - - -
정기 2024.07.26 보고
  1. 1) 2024년 2분기 경영실적
  2. 2) 2024년 이사회 운영평가 결과
  3. 3) 2024년 2분기 안전보건활동 실적
  4. 4) 경영현안 보고
 - - - - - - - -
임시 2024.10.10 결의
  1. 1) 공작기계사업부문 매각 MOU체결 승인
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
정기 2024.10.25 결의
  1. 1) 2025년 회사채 발행한도 승인
 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
보고
  1. 1) 2024년 3분기 경영실적
  2. 2) 2024년 3분기 안전보건활동 실적
 - - - - - - - -
2023년 
2023년
구분 개최일자 의 안 내 용 가결 여부
정기 2023.01.31 결의
  1. 1) 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2) 2023년 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 3) 2023년 안전보건활동 계획 승인
 가결
보고
  1. 1) 2022년 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 2) 2023년 ESG 경영 계획
  3. 3) 2023년 준법지원활동 계획
 -
임시 2023.02.21 결의
  1. 1) 해외법인 신설 및 지분출자 승인
  2. 2) 제47기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인
 가결
보고
  1. 1) 2022년 내부회계관리제도 평가 결과
 -
임시 2023.03.22 결의
  1. 1) 이사회 내 위원회 위원 선임
 가결
정기 2023.04.25 결의
  1. 1) 투명경영위원회 규정 개정 승인
 가결
보고
  1. 1) 2023년 1분기 경영실적
  2. 2) 2023년 1분기 안전보건활동 실적
 -
정기 2023.07.25 보고
  1. 1) 2023년 2분기 경영실적
  2. 2) 2023년 이사회 운영평가 결과
  3. 3) 2023년 2분기 안전보건활동 실적
  4. 4) 2023년 상반기 준법지원활동 실적
 -
임시 2023.10.12 결의
  1. 1) 현대위아터보㈜와의 합병 결의
  2. 2) 주주확정 기준일 설정
 가결
정기 2023.10.31 결의
  1. 1) 2024년 회사채 발행한도 승인
 가결
보고
  1. 1) 2023년 3분기 경영실적
  2. 3) 2023년 3분기 안전보건활동 실적
 -
임시 2023.11.13 결의
  1. 1) 현대위아터보㈜와의 소규모합병 승인
 가결
임시 2023.12.15 결의
  1. 1) 현대위아터보㈜와의 합병종료보고 및 공고 승인
 가결
임시 2023.12.21 결의
  1. 1) 생산계열사 신설 및 지분출자 승인
 가결
보고
  1. 1) 러시아법인 운영 방안
 -
2022년 
2022년
구분 개최일자 의 안 내 용 가결 여부
정기 2022.01.28 결의
  1. 1) 제46기 재무제표 및 영업보고서 승인
  2. 2) 2022년 사업계획 및 투자계획 승인
  3. 3) 공정거래 자율준수관리자 선임
  4. 4) 내부회계관리규정 개정 승인
  5. 5) 2022년 안전보건활동 계획 승인
 가결
보고
  1. 1) 2021년 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 2) 2022년 ESG 운영 계획
  3. 3) 2022년 준법지원활동 계획
 -
임시 2022.02.18 결의
  1. 1) 제46기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인
 가결
보고
  1. 1) 2021년 내부회계관리제도 평가 결과
 -
임시 2022.03.23 결의
  1. 1) 이사회 내 위원회 위원 선임
  2. 2) 이사 경업 승인
 가결
정기 2022.04.22 보고
  1. 1) 2022년 1분기 경영실적
  2. 2) 2022년 1분기 안전보건활동 실적
 -
정기 2022.07.26 결의
  1. 1) 준법지원인 선임
 가결
보고
  1. 1) 2022년 2분기 경영실적
  2. 2) 2022년 이사회 운영평가 결과
  3. 3) 2022년 2분기 안전보건활동 실적
 -
정기 2022.10.28 결의
  1. 1) 2023년 회사채 발행한도 승인
  2. 2) 자기주식 처분 승인
  3. 3) 이사회 및 위원회 규정 개정 승인
 가결
보고
  1. 1) 2022년 3분기 경영실적
  2. 2) ESG경영 추진 현황
  3. 3) 2022년 3분기 안전보건활동 실적
 -

주) '22.3.23일 이사회 안건 중 '2) 이사 경업 승인의 건'과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다.

2021년 
2021년
구분 개최일자 의 안 내 용 가결 여부
정기 2021.01.29 결의
  1. 1) 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2) 2021년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
  3. 3) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건
 가결
보고
  1. 1) 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 2) 2020년 ESG 평가 실적 및 2021년 계획
  3. 3) 준법지원활동 2020년 실적 및 2021년 계획
 -
임시 2021.02.19 결의
  1. 1) 제45기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 내부회계관리제도 평가 결과
  2. 2) 안전환경 현황
 -
임시 2021.03.24 결의
  1. 1) 대표이사 선임의 건
  2. 2) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  3. 3) 이사 경업 승인의 건
  4. 4) 2021년 안전보건 계획 승인의 건
 가결
정기 2021.04.23 보고
  1. 1) '21년 1분기 경영실적
  2. 2) '21년 1분기 안전보건활동 운영실적
 -
임시 2021.06.07 결의
  1. 1) 케이씨엔씨(K CNC) 신규법인 지분 출자 승인의 건
 가결
정기 2021.07.23 보고
  1. 1) 2021년 2분기 경영실적
  2. 2) 2021년 ESG 경영 추진현황
  3. 3) 2021년 2분기 안전보건활동 운영 실적
  4. 4) 2021년 상반기 준법지원활동 실적
 -
임시 2021.09.06 결의
  1. 1) 미국 액슬법인 설립 및 지분출자 승인의 건
  2. 2) 싱가포르지사 설립 승인의 건
 가결
정기 2021.10.29 결의
  1. 1) 2022년 회사채 발행한도 승인의 건
  2. 2) 2021년 준법지원인 선임의 건
 가결
보고
  1. 1) 2021년 3분기 경영실적
  2. 2) 2021년 3분기 안전보건활동 운영실적
 -
2020년 
2020년
구분 개최일자 의 안 내 용 가결 여부
정기 2020.01.29 결의
  1. 1) 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2) 2020년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
  3. 3) 이사 및 주요주주와 회사간의 자기거래 승인의 건
  4. 4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건
  5. 5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건
  6. 6) 기업지배구조헌장 제정 승인의 건
  7. 7) 투명경영위원회 설치 및 규정 제정 승인의 건
  8. 8) 투명경영위원회 위원 선임의 건
 가결
보고
  1. 1) 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 2) 2019년 하반기 CP 운영실적 및 2020년 상반기 계획보고
  3. 3) 준법지원활동 4분기 실적 및 '20년 연간 계획
  4. 4) 사회공헌활동 4분기 실적 및 '20년 연간 계획
  5. 5) ESG 평가 결과
 -
임시 2020.02.28 결의
  1. 1) 제44기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
  2. 2) 전자투표제 도입 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2019년 기말감사 결과
  2. 2) 2020년 내부회계관리제도 평가 결과
  3. 3) 2020년 내부업무감사 계획 보고
 -
임시 2020.03.25 결의
  1. 1) 이사회 내 위원회 위원 및 위원장 선임의 건
  2. 2) 정보통신공사업 면허 등록 승인의 건
  3. 3) 사내이사 경업 승인의 건
 가결
정기 2020.04.24 결의
  1. 1) 산동법인 지분인수 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2020년 1분기 경영실적
  2. 2) 준법지원활동 1분기 실적
 -
정기 2020.07.24 보고
  1. 1) 2020년 2분기 경영실적
  2. 2) 준법지원활동 2분기 실적
 -
임시 2020.10.15 결의
  1. 1) 회사채 발행 승인의 건
 가결
정기 2020.10.30 결의
  1. 1) '21년 회사채 발행한도 승인
  2. 2) 보수위원회 설치 및 규정 제정
  3. 3) 보수위원회 위원 선임
  4. 4) 이사회규정 개정 승인
 가결
보고
  1. 1) 2020년 3분기 경영실적
  2. 2) 준법지원활동 3분기 실적
 -
2019년 
2019년
구분 개최일자 의 안 내 용 가결 여부
정기 2019.01.25 결의
  1. 1) 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2) 2019년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
  3. 3) 이사 및 주요주주와 회사간의 자기거래 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차 등 16개사)
  4. 4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차 등 7개사)
  5. 5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건
  6. 6) 내부회계관리규정 개정 승인의 건
  7. 7) 비영리사단법인 발기인 참여 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 내부회계관리제도 운영 실태
  2. 2) 2018년 하반기 CP 운영실적 및 2019년 상반기 계획보고
  3. 3) 준법지원활동 계획
  4. 4) 사회공헌활동 계획
 -
임시 2019.02.19 결의
  1. 1) 제43기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 내부회계관리제도 평가 결과
  2. 2) 2018년 기말감사 결과
 -
임시 2019.03.15 결의
  1. 1) 감사위원장 선임의 건
  2. 2) 사외이사후보추천위원회 위원장 및 위원 선임의 건
  3. 3) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건
  4. 4) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
 가결
정기 2019.04.26 결의
  1. 1) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건
  2. 2) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
  3. 3) 감사위원회 직무규정 개정 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2019년 1분기 결산실적
  2. 2) 2019년 감사계획
 -
정기 2019.07.26 결의
  1. 1) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2019년 2분기 결산실적
  2. 2) CP 상반기 운영실적 및 하반기 계획보고
  3. 3) 상반기 준법지원활동 보고
  4. 4) 상반기 사회공헌활동 보고
  5. 5) 공작기계 비영리사단법인 발기인 참여방법 변경 보고
 -
정기 2019.10.25 결의
  1. 1) 러시아 엔진공장 투자승인의 건
  2. 2) '20년 연간 동일인 등 출자계열회사와의 상품·용역 거래 승인의 건
  3. 3) '20년 회사채 발행 한도 승인의 건
  4. 4) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2019년 3분기 결산실적
  2. 2) 2019년 3분기 준법지원활동 실적
  3. 3) 2019년 3분기 사회공헌활동 실적
 -
2018년 
2018년
구분 개최일자 의 안 내 용 가결 여부
정기 2018.01.26 결의
  1. 1) 제42기 재무제표 승인의 건
  2. 2) 2018년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
  3. 3) 이사 및 주요주주와 회사간의 자기거래 승인의 건  (현대자동차, 기아자동차 등 17개사)
  4. 4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건 (현대자동차, 기아자동차 등 7개사)
  5. 5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건
 가결
보고
  1. 1) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과
  2. 2) 2017년 하반기 CP 운영실적 및 2018년 상반기 계획보고
 -
임시 2018.02.23 결의
  1. 1) 영업보고서 승인의 건
  2. 2) 제42기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2017년 기말감사 결과 보고
 -
임시 2018.03.16 결의
  1. 1) 대표이사 선임의 건
  2. 2) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  3. 3) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
  4. 4) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건
 가결
정기 2018.04.27 결의
  1. 1) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2018년 1분기 결산실적
 -
임시 2018.06.22 결의
  1. 1) '18년 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 변경 승인의 건
 가결
정기 2018.07.27 결의
  1. 1) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건
  2. 2) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2018년 2분기 결산실적
  2. 2) 2018년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획
 -
임시 2018.09.20 결의
  1. 1) '18년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 변경 승인의 건
  2. 2) '18년 4분기 동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 변경 승인의 건
 가결
정기 2018.10.26 결의
  1. 1) '19년 연간 동일인등 출자계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건
  2. 2) '19년 회사채 발행 한도 승인의 건
  3. 3) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
  4. 4) 준법지원인 선임의 건
 가결
보고
  1. 1) 2018년 3분기 결산실적
  2. 2) 2018년 사회공헌활동 실적
 -
임시 2018.11.30 결의
  1. 1) 특수관계인에 대한 자산 양도 승인의 건
 가결
2017년 
2017년
구분 개최일자 의 안 내 용 가결 여부
정기 2017.01.26 결의
  1. 1) 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2) 2017년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
  3. 3) 이사 및 주요주주와 회사간의 거래 승인의 건
  4. 4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건
  5. 5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건
  6. 6) 지배인 선임의 건
 가결
보고
  1. 1) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과
  2. 2) 2016년 타법인 주식 매매 및 회사채 발행 실적
  3. 3) CP 운영실적 및 계획보고
 -
임시 2017.02.24 결의
  1. 1) 제41기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
 가결
임시 2017.03.17 결의
  1. 1) 대표이사 선임의 건
  2. 2) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
 가결
정기 2017.04.27 결의
  1. 1) 2017년 1분기 재무제표 승인의 건
  2. 2) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
 가결
정기 2017.07.27 결의
  1. 1) 2017년 2분기 재무제표 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2017년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 계획
 -
임시 2017.08.31 결의
  1. 1) 산동법인 증자 참여 승인의 건
  2. 2) 멕시코법인 차입 보증 연장 승인의 건
  3. 3) 특수관계인과의 내부거래 승인의 건
 가결
정기 2017.10.27 결의
  1. 1) 2017년 3분기 재무제표 승인의 건
  2. 2) 미주법인 증자 승인의 건
  3. 3) 멕시코법인 증자 승인의 건
  4. 4) 현대위아터보(주) 증자 승인의 건
  5. 5) 특수관계인에 대한 자산 양도 승인의 건
 가결
임시 2017.12.21 결의
  1. 1) '18년 연간 동일인등 출자 계열회사와의 상품 ·용역거래 계획 승인의 건
  2. 2) 특수관계인과의 보험 거래 승인의 건
  3. 3) '18년 회사채 발행 한도 승인의 건
  4. 4) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
 가결
2016년 
2016년
구분 개최일자 의 안 내 용 가결 여부
정기 2016.01.27 결의
  1. 1) 제40기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2) 2016년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
  3. 3) 이사 및 주요주주와 회사간의 거래 승인의 건
  4. 4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건
  5. 5) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건
 가결
보고
  1. 1) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과
  2. 2) 2015년 타법인 주식 매매 및 회사채 발행 실적
  3. 3) 2015년 하반기 CP 운영현황 및 2016년 상반기 계획
 -
임시 2016.02.19 결의
  1. 1) 서산 다기종 엔진공장 신규 시설투자 승인의 건
  2. 2) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건
  3. 3) 현대위아IHI(주) 유상증자 참여 승인의 건
 가결
임시 2016.02.26 결의
  1. 1) 제40기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 승인의 건
 가결
임시 2016.03.18 결의
  1. 1) 제78회 회사채 발행 승인의 건
  2. 2) 동일인등 출자 계열회사와의 '16년 1분기 상품/용역 거래 변경 승인의 건
 가결
정기 2016.04.27 결의
  1. 1) 2016년 1분기 재무제표 승인의 건
  2. 2) 준법지원인 선임의 건
  3. 3) 지점폐쇄 승인의 건
 가결
임시 2016.06.27 결의
  1. 1) 특수관계인으로부터 부동산 매수 승인의 건
 가결
정기 2016.07.27 결의
  1. 1) 2016년 2분기 재무제표 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2016년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 계획
 -
정기 2016.10.27 결의
  1. 1) 2016년 3분기 재무제표 승인의 건
 가결
임시 2016.12.08 결의
  1. 1) 자기주식 취득 및 처분 승인의 건
 가결
임시 2016.12.21 결의
  1. 1) '17년 연간 동일인등 출자 계열회사와의 상품/용역거래 계획 승인의 건
  2. 2) '16년 4분기 동일인등 출자 계열회사와의 상품/용역거래 변경 승인의 건
  3. 3) 특수관계인과의 보험거래 승인의 건
  4. 4) '17년 회사채 발행 한도 승인의 건
  5. 5) 계열금융회사와의 약관에 의한 금융거래 한도 승인의 건
 가결
2015년 
2015년
구분 개최일자 의 안 내 용 가결 여부
임시 2015.01.15 결의
  1. 1) 멕시코 공장설립 투자계약 체결 승인의 건
 가결
정기 2015.01.23 결의
  1. 1) 제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  2. 2) 2015년 사업계획 및 투자계획 승인의 건
  3. 3) 이사 및 주요주주와 회사간의 거래 승인의 건
  4. 4) 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건
  5. 5) 제76회 회사채 발행 승인의 건
  6. 6) 공정거래 자율준수관리자 선임의 건
  7. 7) 지점 이전 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 내부회계관리제도 운영 실태 평가 결과
  2. 2) 2014년 타법인 주식 매매 및 회사채 발행 실적
  3. 3) 2014년 하반기 CP 운영현황 및 2015년 상반기 계획
임시 2015.02.23 결의
  1. 1) 제39기 정기주주총회 소집결의 및 부의안건 승인의 건
 가결
임시 2015.03.20 결의
  1. 1) 동일인등 출자 계열회사와의 '15년 2분기 상품/용역 거래 계획 승인의 건
 가결
정기 2015.04.24 결의
  1. 1) 2015년 1분기 재무제표 승인의 건
  2. 2) 제77회 회사채 발행 승인의 건
 가결
임시 2015.06.26 결의
  1. 1) 동일인등 출자 계열회사와의 '15년 3분기 상품/용역 거래 계획 승인의 건
  2. 2) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건
 가결
정기 2015.07.24 결의
  1. 1) 2015년 2분기 재무제표 승인의 건
 가결
보고
  1. 1) 2015년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 계획
임시 2015.09.24 결의
  1. 1) 동일인등 출자 계열회사와의 '15년 4분기 상품/용역 거래 계획 승인의 건
 가결
정기 2015.10.23 결의
  1. 1) 2015년 3분기 재무제표 승인의 건
 가결
임시 2015.11.27 결의
  1. 1) 특수관계인과의 자산 양도 승인의 건
 가결
임시 2015.12.23 결의
  1. 1) 동일인등 출자 계열회사와의 '16년 1분기 상품/용역 거래 계획 승인의 건
  2. 2) 멕시코법인 차입 보증 승인의 건
 가결

이사회 운영평가

당사는 매년 1회, 이사회 운영에 대한 적정성을 평가하고 있습니다. 당사는 이사회 운영의 효율성과 투명성을 제고하기 위해 이사회 평가를 실시하고 있으며, 평가의 투명성과 객관성 확보를 위해 평가주체는 사외이사로 한정하여 진행하고 있습니다. 당사는 본 평가 결과를 바탕으로 이사회 운영의 개선점을 도출하여 지속적인 지배구조 개선을 위해 노력하고 있습니다.

2024년 
2024년
구분 이사회 역할 이사회 구조 이사회 운영 이사회 위원회 합 계
평가 문항 2개 영역 5문항 3개 영역 11문항 2개 영역 9문항 6개 영역 27문항 13개 영역 52문항
평가 점수 (평균) 4.95 4.95 4.97 5.00 4.97

※ 평가는 한국기업지배구조원 이사회평가 가이드라인을 준용

※ 평가방식 : 무기명 설문서 평가 방식

※ 항목별 평가 : 5점 척도 기준으로 평가 ( 1. 전혀 그렇지 않다 - 2. 그렇지 않은 편이다 - 3. 보통이다 - 4. 그런 편이다 - 5. 매우 그렇다 )

2023년 
2023년
구분 이사회 역할 이사회 구조 이사회 운영 이사회 위원회 합 계
평가 문항 2개 영역 5문항 3개 영역 11문항 2개 영역 9문항 3개 영역 11문항 10개 영역 36문항
평가 점수 (평균) 5.00 4.93 4.97 4.98 4.97

※ 평가는 한국기업지배구조원 이사회평가 가이드라인을 준용

※ 평가방식 : 무기명 설문서 평가 방식

※ 항목별 평가 : 5점 척도 기준으로 평가 ( 1. 전혀 그렇지 않다 - 2. 그렇지 않은 편이다 - 3. 보통이다 - 4. 그런 편이다 - 5. 매우 그렇다 )

2022년 
2022년
구분 이사회 역할 이사회 구조 이사회 운영 이사회 위원회 합 계
평가 문항 2개 영역 5문항 3개 영역 11문항 2개 영역 9문항 3개 영역 11문항 10개 영역 36문항
평가 점수 (평균) 4.96 4.87 4.64 4.93 4.84

※ 평가는 한국기업지배구조원 이사회평가 가이드라인을 준용

※ 평가방식 : 무기명 설문서 평가 방식

※ 항목별 평가 : 5점 척도 기준으로 평가 ( 1. 전혀 그렇지 않다 - 2. 그렇지 않은 편이다 - 3. 보통이다 - 4. 그런 편이다 - 5. 매우 그렇다 )

이용약관

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